У Європі затримали сімох підозрюваних у схемі з фальшивими трейдинговими сайтами

Правоохоронці європейських країн затримали сімох підозрюваних і вилучили понад 100 серверів у межах операції проти неназваної компанії, яку підозрюють у наданні злочинним угрупованням шахрайських сайтів для онлайн-торгівлі. Операцію підтримали Європол та Євроюст, повідомляє BleepingComputer.

У спільних діях брали участь органи влади Албанії, Кіпру, Фінляндії, Німеччини, Косова та Північної Македонії. Розслідування тривало чотири роки й стало продовженням попередніх операцій 2022 та 2025 років.

Схема з фіктивними прибутками

За даними Європолу, компанія нібито працювала за моделлю «злочин як послуга» з Кіпру та Ізраїлю. Слідчі також встановили ймовірних клієнтів, які керували шахрайськими кол-центрами в Албанії, Косові та Північній Македонії.

Розслідування почалося у 2022 році після звернення подружжя з Німеччини, яке не змогло вивести гроші, вкладені через онлайн-платформу. Надалі правоохоронці пов'язали операторів кількох кол-центрів із шахрайством щодо потенційних жертв щонайменше у 50 країнах.

Як діяли шахраї

За версією слідства, потенційним жертвам обіцяли великі та швидкі прибутки від торгівлі валютою, акціями або криптовалютами. Оманлива реклама спрямовувала людей на фальшиві інвестиційні платформи, де зловмисники отримували їхні персональні дані.

Ці дані, за інформацією Європолу, продавали злочинним групам, що керували кол-центрами. Їхні оператори переконували людей переказати невелику суму, а потім показували у фіктивних онлайн-кабінетах вигадані прибутки. Це мало спонукати жертв вкладати більше коштів. Коли люди намагалися вивести гроші, шахраї затягували процес, а згодом припиняли зв'язок.

Під час першого міжнародного дня операцій у 2022 році правоохоронці затримали двох осіб і вилучили докази. Подальший аналіз за підтримки Європолу допоміг ідентифікувати ще сімох підозрюваних, серед яких були ймовірні керівники кол-центрів.